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      2. 對民間借貸案件加強刑民協同監督
        2021/7/15 14:09:28  點擊率[622]  評論[0]
        【法寶引證碼】
          【學科類別】民法典
          【出處】檢察日報
          【寫作時間】2021年
          【中文關鍵字】民間借貸;刑民協同;監督;民事檢察
          【全文】

            2020年12月14日,最高檢以“檢察機關依法履職促進社會治理”為主題發布了第二十三批指導性案例。其中,李衛俊等“套路貸”虛假訴訟案就是一起民間借貸領域刑民交織的典型案例。這個指導性案例的首要指導意義,就是在辦理“套路貸”案件時應加強刑民檢察協同。總的要求是,檢察機關在辦理“套路貸”案件時,應當做到刑事檢察和民事檢察聯動,形成監督合力,加大打擊黑惡犯罪力度,提升法律監督質效。具體而言,既要充分發揮刑事檢察職能,嚴格審查追訴犯罪,又要發揮民事檢察職能,以發現的異常案件線索為基礎,開展關聯案件的研判分析,并予以精準監督。
           
            明確了刑民檢察協同的基本要求,只是辦理民間借貸案件檢察監督工作邁出的第一步。對于如何實現刑民檢察協同,基本要求的后續還有不少復雜的內容。例如,民間借貸行為是否涉及刑事犯罪?構成哪些犯罪?對于民間借貸行為的效力如何認定?刑民交織時法律程序應當如何展開?對于民間借貸案件應當如何進行審查?等等。李衛俊等“套路貸”虛假訴訟案限于篇幅,沒有具體闡述這些問題的處理規則。本文對這些問題進行了梳理和分析,以期深化對指導性案例確立的“刑民檢察協同”工作規則的認識。
           
            梳理法律和相關司法解釋的規定,民間借貸行為可能涉及刑事犯罪的情形主要包括以下幾種:一是涉及“套路貸”(詐騙罪);二是涉及“職業放貸人”(非法經營罪);三是涉及非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪;四是涉及高利轉貸罪;五是涉及虛假訴訟罪;六是涉及非法討債犯罪行為。辦理刑民交織的民間借貸案件,首先要正確判斷法律關系的性質,看是否涉及刑事犯罪,涉及哪一種或哪幾種犯罪。對法律關系的準確識別,是開展刑民檢察協同、實現精準監督的第一步。
           
            民間借貸涉及刑事犯罪的,借貸行為的效力如何認定?在過去的司法實踐中,法院傾向于結合案件具體事實區分情況認定效力。掃黑除惡專項斗爭開展后,“套路貸”犯罪行為中、“職業放貸人”非法經營犯罪中、高利轉貸犯罪涉及的民間借貸合同當然無效,無需再依據合同法進行甄別。
           
            涉及刑民交織的民間借貸案件,其程序進行根據不同情況存在較大區別,這對檢察機關的法律監督工作也有一定影響。原則上,在法律事實競合時,應當實行先刑后民;在法律事實僅屬牽連時,應當實行刑民并進。涉及非法吸收公眾存款和非法集資的案件,現行司法政策要求只作刑事處理,受害人的民事權利保護通過刑事追贓、退賠的方式解決。
           
            李衛俊等“套路貸”虛假訴訟案入選指導性案例,充分說明查辦民間借貸案件的復雜性和疑難性。在監督此類案件過程中,必須加強檢察機關內部各部門聯動,按照“優勢互補”原則,建立民事檢察部門與其他部門分工協作配合機制,健全信息共享、案情通報、案件移送制度。通過檢察業務部門之間的配合協作,形成監督、打擊虛假訴訟的工作合力。

          【作者簡介】
          王玄瑋,作者單位:云南省人民檢察院

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