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    集資詐騙類案件財產刑執行的現實困境與出路
    2021/12/30 19:59:44  點擊率[300]  評論[0]
    【法寶引證碼】
      【學科類別】其他
      【出處】本網首發
      【寫作時間】2021年
      【中文關鍵字】集資詐騙;財產刑;執行
      【全文】

      一、當前集資詐騙類案件財產刑的執行難點
       
      (一)執行難度大,實際執結率低
       
      集資詐騙類財產刑案件進入執行程序后,實際執結率很低,執行到位金額相對較少。被執行人大多在監獄服刑,執行方式以被執行人主動繳納或其親屬代繳為主,強制執行到位率較低;犯罪遷延時日過長,案發時錢財已被揮霍或被轉移,多數案件以無財產可供執行而終結本次執行程序結案,執行實際到位率十分低。
       
      (二)立案標的過大,面臨執行不能
       
      集資詐騙類案件涉案金額往往巨大,雖然前期偵查、審理階段對涉案財產均進行了大量偵查、審查工作,但由于種種原因,對涉案財產的來龍去脈難以查實,從而導致最終的裁判文書對退賠金額等僅能作概括性表述,無法列明每位被告應承擔具體份額。移送執行立案后,執行局無法確定具體執行標的,僅能以判決書中每位被告的涉案金額作為立案標的。集資詐騙類的案件,涉案金額通常都很大,動輒都是上百萬,被執行人即使有主動履行意愿,也無力承受巨額退賠義務。
       
      (三)財產性質定性不清,房產處置變現難度大
       
      依照《刑罰》第六十四條的規定,對不同性質的財產應采取不同的處理方式,對犯罪分子的違法所得,應予追繳或者責令退賠,被害人合法財產應當及時返還,違禁品和犯罪工具等予以沒收。但在實踐中,審判階段一般不對被告人財產狀況進行審查及析產,往往造成被告人財產狀況不清,進而給執行工作帶來困難。比如房產執行存在如下障礙:一、房屋權屬系共有房產,大部分案外人提出異議,按照規定需要進行聽證,而被執行人往往在監獄,聽證程序繁瑣;二、因被執行人通常在監獄服刑,房產實際控制人往往是被執行人親屬、朋友或其他強占房產的案外人,他們往往會制造各種交付障礙以規避執行;三、房產本身就有其他各種債務,多數有按揭貸款,上有多個抵押或查封,可能構成無益拍賣。以上問題直接導致資產處置變現難度大、周期長。
       
      二、集資詐騙類案件的執行難之破解路徑
       
      (一)強制引入司法審計,明確執行內容
       
      在集資詐騙類案件中,確定犯罪金額主要依賴會計師事務所對涉案的證據材料進行分析統計后出具的鑒定意見。目前審理刑事案件的法官已慢慢意識到審計的重要性,但由于審計費用高、審批程序復雜、審計時間較長等原因,審計未能在此類案件中得到普遍適用。考慮到集資詐騙類案件涉案金額通常比較大,被告的財產刑刑罰承受能力往往較低,審理階段應引入審計,涉及財產部分的裁判內容,應當具體、明確。涉案財物或被告人數較多的,不宜在判決主文中詳細列明的,可以概括敘明,但應附清單,明確每位被告應承擔的具體金額。如此,一方面能保證移送執行立案標的額的準確性,另一方面也能增強案件執行到位的可能性。
       
      (二)建立多方聯動、有效的執行體系
       
      首先按照刑事訴訟流程,在偵查階段建立預審式的財產申報和登記制度,要求集資詐騙類案件的犯罪嫌疑人在公安偵查階段就如實申報全部財產情況,偵查機關依據申報詳查不法分子的資金流向。加強財產查控工作,完善偵查階段的財產保全制度,對犯罪嫌疑人名下的不動產盡量予以查封。上述財產來源去向、查控情況等應隨同所有財產一并移送法院,由法院統一處理。偵查機關在偵查過程中應注意登記犯罪嫌疑人家屬信息,并將相關信息移送給法院,以便法院判決后動員被告家屬幫忙履行相關退賠義務,以盡最大努力挽回被害人的損失。
       
      (三)明確案外人異議程序,加快財產處置進度
       
      集資詐騙類案件涉財產部分進入執行程序中,被查控房產多被案外人占有或善意取得的情況,帶來的就是案外人異議的提出。所以,明確相關案外人異議程序,更有利于執行的順利進行。在執行工作中,執行人員應向房產共有人、房屋實際占有人告知異議權利。一進入案外人異議程序,法院應對查控房產財產性質予以定性,對權屬及時進行分割,以盡快清楚房屋處置障礙,加快房產處置進度。

      【作者簡介】

      夏盼盼


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