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    網絡傳銷犯罪研究系列(八)傳銷資金盤系統開發人員的刑事風險
    2022/5/11 8:52:54  點擊率[305]  評論[0]
    【法寶引證碼】
      【學科類別】刑法學
      【出處】微信公眾號:三人刑團隊
      【寫作時間】2022年
      【中文關鍵字】傳銷罪;傳銷資金
      【全文】

        開發一個傳銷資金盤系統(包括網頁、APP)需要多少錢?
       
        在開發傳銷資金盤系統的圈子里,這套系統可能只需要6-10萬元,而開發周期只需要15個工作日。
       
        所謂傳銷資金盤系統的開發者,是指按照他人要求利用計算機技術開發網站、APP等一整套傳銷資金盤系統的人員。
       
        那么該類傳銷資金盤系統的開發者能夠以“技術無罪”為理由辯解自己無罪不需要承擔責任嗎?
       
        按照目前我國《刑法》等相關規定顯然不能。
       
        一、涉嫌組織、領導傳銷活動罪的刑事風險
       
        根據組織、領導傳銷活動罪的司法解釋《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的規定:“(五)其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起到關鍵作用的人員”也屬于應該追究刑事責任的組織者、領導者,這說明雖然對于傳銷資金盤的技術人員沒有在具體的種類中列明,但是只要論證該類技術人員在傳銷組織的建立和擴大中起到了關鍵作用,就可以按照組織者和領導者追究刑事責任。
       
        二、涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的刑事風險
       
        除了可以按照組織、領導傳銷活動罪定罪處罰外,實務中經常適用的一個罪名是幫助信息網絡犯罪活動罪。
       
        按照幫助信息網絡犯罪活動罪的規定:明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節嚴重的即可構成該罪。
       
        具體到傳銷型資金盤開發業務上,傳銷型資金盤系統開發所按照功能劃分主要是:會員系統、交易系統、商城系統、返利系統、充值系統、層級系統等功能模塊,而這些已經涉及到了上述的多個條件如:互聯網接入、網絡存儲、通訊傳輸、支付結算等。
       
        從傳銷資金盤系統開發的功能來看,該業務正是幫助信息網絡犯罪活動罪處罰的對象。
       
        當然該罪的認定除了具備以上情形外,還要求開發者具有主觀上“明知”,針對“明知”的認定,本律師可以考慮從兩個方面考慮,一個是與“明知”認定相關的法律規定,這個角度主要是解決傳銷資金盤的開發者能否構成該罪的角度;另一方面是從開發的實際操作等角度予以考察,這個角度主要是解決傳銷資金盤的開發者同時構成組織、領導傳銷活動罪和幫助信息網絡犯罪活動罪該如何選擇罪名的問題。
       
        與“明知”認定相關的法律規定
       
        按照最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條的規定可以明確法律方面關于“明知”認定的標準:
       
        (一)經監管部門告知后仍然實施有關行為的;
       
        (二)接到舉報后不履行法定管理職責的;
       
        (三)交易價格或者方式明顯異常的;
       
        (四)提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術支持、幫助的;
       
        (五)頻繁采用隱蔽上網、加密通信、銷毀數據等措施或者使用虛假身份,逃避監管或者規避調查的;
       
        (六)為他人逃避監管或者規避調查提供技術支持、幫助的;
       
        (七)其他足以認定行為人明知的情形。
       
        如果傳銷資金盤開發者的行為符合以上情形,則可以直接按照法律規定認定明知。
       
        但是在該條款中,同樣明確,有相反證據的除外,這就是說涉案人員只要有足夠的相反證據,是不能簡單依靠前文規定來直接認定行為人主觀上屬于“明知”的。
       
        與開發相關的實際操作角度
       
        按照典型的傳銷型資金盤系統的開發流程:雙方洽談達成意向-共同分析需求文檔-整理方案雙方確認-簽訂合同預交定金-系統開發內部測試-系統上線細節修改-實施培訓雙方驗收。
       
        從該流程可以發現,如果是具體負責開發的技術人員,必然會與客戶溝通:會員系統、交易系統、商城系統、返利系統、充值系統、層級系統等功能模塊的具體開發事項。此時,該部分技術人員如果以不明知為由繼續主張明顯不是適當做法。
       
        以一實務案例為例,在安徽省淮北市中級人民法院(2019)皖06刑終278號《刑事判決書》(集資詐騙型資金盤)中法院就提及:“郭某、莊某明知鄭某、唐某等人要求設計開發的平臺用于金融活動,未要求提供資質,且平臺具有高額利息、發展會員獲取動態收益、手工匹配會員投資等運行模式,可能用于實施網絡犯罪,仍設計開發平臺并進行安全維護,后幫助關閉平臺及刪除相關數據,其行為均符合幫助信息網絡犯罪活動罪的犯罪構成要件,二上訴人的行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪,原判對二人行為定性不當,本院依法予以糾正。”
       
        從該案例就可見法院對于具體接觸到資金盤系統中具體的功能模塊的人員是認定其符合“明知”的規定的。
       
        針對該類案件,如果無法回避是否參與具體功能模塊的開發,應回歸到案件的本身證據方面,即在開發的過程中所留存的“技術痕跡”是否完備、整個資金盤開發的流程和關鍵內容是否完備等方面。
       
        關于傳銷資金盤開發者具體如何定罪的問題,因為幫助信息網絡犯罪活動罪條款中,明確:同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。那么兩者的適用有無一個相對明確的標準呢?
       
        該問題不僅僅是傳銷型資金盤面臨的問題,也是其他類型的資金盤面臨的問題,在為他人開發非法吸收公眾存款型資金盤、集資詐騙型資金盤、殺豬盤系統中同樣存在。
       
        本律師結合實務經驗已經總結出一系列的劃分標準,下面簡單列明:
       
        a.如果只是知道提供/架設/維護的網站、軟件被用于犯罪,但是主觀上并沒有與他人具有利用資金盤實施具體犯罪行為的共謀,應當以幫助信息網絡犯罪活動罪定性。
       
        b. 如果只是向他人提供/架設/維護的網站、軟件等資金盤系統,但是沒有具體參與到他人利用該類軟件實施的具體犯罪,應當以幫助信息網絡犯罪活動罪定性。
       
        c. 如果只是向他人提供/架設/維護的網站、軟件等資金盤系統,但是沒有參與他人具體實施犯罪行為所獲得違法款項的分成,應當以幫助信息網絡犯罪活動罪定性。
       
        d. 如果是明知他人利用信息網絡實施犯罪而向他人提供資金盤系統的支付結算幫助,那么要區分該支付結算環節是否是整個犯罪活動中“必不可少”的一環,如果是必不可少的一環,則不定幫助信息網絡犯罪活動罪。
       
        e. 如果行為人專職從事為他人提供網站、軟件等資金盤系統,形成了“一對多”的關系而非“一對一”的關系,且難以確定應當作為哪個犯罪團伙的主犯也難以查清其幫助的所有主犯的情況下,應當定幫助信息網絡犯罪活動罪。
       
        具體的內容可以參見本律師撰寫的《計算機犯罪研究系列(十一) 為他人提供、架設、維護詐騙/博彩網站、軟件定幫助信息網絡犯罪活動罪而非詐騙罪、開設賭場罪的辯護要點》和《計算機犯罪研究系列(三)在微信/支付寶跑分平臺“搶單”提供收款二維碼的行為涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪》,本文不再贅述。
       
        本文是車沖律師結合辦理組織、領導傳銷活動罪、詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、集資詐騙等資金盤、殺豬盤案件的實務經驗總結所得,希望對該類涉案人員的刑事辯護工作有所幫助。

      【作者簡介】
      車沖,廣東法丞匯俊律師事務所律師。

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