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    跑分平臺涉刑分析,罪名和模式
    2022/5/13 10:10:08  點擊率[466]  評論[0]
    【法寶引證碼】
      【學科類別】刑法學
      【出處】微信公眾號:金融犯罪辯護日記
      【寫作時間】2022年
      【中文關鍵字】跑分平臺;數字貨幣;USDT;非法經營罪
      【全文】

        跑分案件中相關人員的罪名如何區分?
       
        前幾日公安部在談到洗錢犯罪的新情況時,重點提到了泰達幣。
       
        傳統的洗錢犯罪,“從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT(泰達幣)危害最為嚴重。”
       
        與比特幣、萊特幣等常規數字貨幣價格波動不同,其以1:1的比例錨定美元,因此同時具有幣值穩定、分散交易、匿名性等特點。這也極易導致其成為洗錢的工具,跑分平臺利用之,可以說是必然中的必然。
       
        傳統跑分,跑的是人民幣
       
        以賭博平臺為例,以前收取客戶的賭資,需要收購大量的銀行卡,再集中到自己的資金池賬戶,從而以此增加警方追查資金的難度,后來開始與非法的第三方支付合作,由非法的第三、第四方支付平臺收款,但隨著國家對于非法支付結算平臺的打擊越來越嚴厲,而非法的第三方支付平臺也開始發生變化,資金池模式開始向眾包的跑分模式由此興起,跑分客繳納押金給跑分平臺,提供自己的微信或者支付寶收款碼,跑分平臺將收款碼做成碼池提供給賭博等平臺,
       
        比如A跑分客給跑分平臺交了5萬元保證金或者押金,提供自己的支付寶收款碼給跑分平臺,平臺將其收款碼個其他跑分客的收款碼打包提供給賭博平臺,賭博平臺的賭客支付籌碼的賭資就通過這些收款碼支付給A等跑分客,跑分客A收到五萬元后,等于收回了自己的押金或者保證金,跑分平臺支付傭金給跑分客,然后跑分平臺將相應資金支付結算給賭博平臺,收取手續費或者服務費。
       
        USDT跑分,跑的則是USDT
       
        而隨著大量泰達幣(USDT)等穩定幣價值被幣圈廣泛接受,大量的網賭平臺也開始接受賭客使用USDT入金,因此,大量賭客的充值行為,由以前的向第三方支付或跑分平臺(虛構交易場景消費)支付資金,變為一種購買usdt等虛擬貨幣的購買行為,比如模式之一即賭客充值轉賬到跑分平臺的收款碼,跑分客收到現金后,其預先質押的泰達幣等由跑分平臺支付給網賭平臺,如此,專門提供虛擬貨幣交易服務的虛擬貨幣商家,做市商等等,由于可以提供方便快捷的非法交易服務,就極容易被跑分平臺利用或者直接參與合作。因此,該類案件的特點實際上就是模式相對新穎,本質依然傳統的幫信罪案件或者掩隱罪案件,少部分則涉及非法經營罪和上游犯罪的共同犯罪。
       
        而相較以往的新穎之處則是會有虛擬貨幣的承兌商和交易者因為與跑分平臺發生交易行為,導致收到贓款,從而引發相關刑事風險。
       
        跑分平臺涉嫌罪名分析:幫信罪還是非法經營罪?
       
        平臺:非法經營罪或上游犯罪的共同犯罪
       
        跑分客:幫助信息網絡犯罪活動罪或者掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
       
        跑分類案件中對于跑分平臺,目前的犯罪或者是罪名本身,實踐中的觀點是幫信罪或非法經營罪。這里面其實可以做更細致的區分及平臺,本身定性為提供支付結算的非法經營活動,因此定性為非法經營罪是一種最接近實踐的做法,不管跑分平臺的上游犯罪是否是來自于賭博,傳銷,非法經營理財等等,也不管跑分平臺是否明知,其提供的業務服務本身就是一種非法支付結算活動,基本上具有盈利性,頻繁性和針對不特定對象的社會性,因此定性為非法經營罪,可以說是一個兜底罪名,如果平臺被定性為幫信,那真的是運氣好。
       
        而對于跑分客而言,其提供收款賬號充值、收款的行為,或者充值購買虛擬幣、轉賬虛擬幣的行為,客觀上為跑分平臺的非法支付結算行為提供了最核心的服務,主觀上也是以賺錢為目的,明知自己參與跑分的活動,因此,在司法實踐中,對于該類參與跑分人員,定性一般是幫信罪或者掩隱罪,也有少部分案件中,對于跑分人員直接定性為平臺非法經營犯罪活動的共同犯罪。

      【作者簡介】
      曾杰律師,金融犯罪辯護律師,廣強律所高級合伙人,專注于非法集資、金融犯罪辯護,今日頭條財經領域年度最具影響力創作者,網貸之家年度優秀專欄作者、清華五道口金融研究院未央網年度優秀作者,其帶領曾杰非法集資金融犯罪案件辯護團隊辦理了多起P2P融資中介、私募基金、傳銷、非法經營類非法集資案件,力求以專業態度辦好每一起案件。

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