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    從“TST庭秘密”看傳銷的法律認定

      2021年的文娛行業可謂是“精(mo)彩(huan)不停”,而去年最后一大瓜,應該就是臺灣藝人林瑞陽、張庭夫婦公司涉嫌傳銷一事了。
     
      近年來,外界就一直有聲音質疑二人創辦的“TST庭秘密”涉嫌傳銷,但也僅限于傳聞。而在去年12月23日,石家莊市裕華區市場監督管理局通過回復查證函的方式,確認了“TST庭秘密”的運營主體,即上海達爾威貿易有限公司,因涉嫌利用網絡從事傳銷活動在去年6月5日已被立案調查。12月29日,該局進一步回應稱,該案跨度時間長、涉案人員多、金額比較巨大,目前已進入財務審計階段。
     
      在等待市場監督管理部門調查結果的同時,瓜友們不禁疑惑:到底什么是傳銷?到什么程度會構成刑事犯罪?下面就讓筆者簡單介紹一下相關概念及認定標準。
     
      1  什么是傳銷?
     
      傳銷,是指組織者或者經營者發展人員,通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬,或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經濟秩序,影響社會穩定的行為。
     
      根據國務院發布的《禁止傳銷條例》(以下簡稱“《條例》”),傳銷行為有三種,簡單來說就是:拉人頭、入門費、團隊計酬。
     
      1.拉人頭,即組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益,下同),牟取非法利益的。
     
      2.入門費,即組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用,取得加入或者發展其他人員加入的資格,牟取非法利益的。
     
      3.團隊計酬,即組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,形成上下線關系,并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬,牟取非法利益的。
     
      如果符合這三種中的任一種或以上特征的,即構成傳銷。
     
      在前幾年,傳得沸沸揚揚的云在指尖商城用“只要一部手機,一個微信賬號,消費128元就能代理整個商城產品,在家里發鏈接,就能輕松月入上萬,甚至十幾萬!” 的宣傳語,誘騙了280余萬人陷入微信商城傳銷魔網。
     
      該案具有以下特點:
     
      一是確定上下線層級關系。運營者設定通過關注微信公眾號的先后次序,確定上下線層級關系。
     
      二是設置入門費。運營者規定必須購物滿128元,才能夠獲得下線八層的返傭,必須購物滿880元才能獲得下線無限層的返傭。
     
      三是設置會員制度。運營者設置消費滿128元和880元的兩種以繳納費用數額而獲得的會員級別,還設置了三種通過繼續增加下線數量而獲得的會員級別。
     
      四是設置團隊計酬規則。運營者根據上下線關系和會員級別確定返傭,128元級別的會員可以分配下線八層內的業績,880元以上的高級會員還可以用以級差制分配下線無限層的業績。
     
      最終湖北省咸寧市工商局認定運營者為構成傳銷行為,并沒收其違法所得3950萬、罰款150萬。
     
      2  什么是組織領導傳銷活動罪?
     
      而如果傳銷行為超越了《條例》的界限,就會落入刑法的規制范圍。比如,拉人頭式傳銷和交入門費式傳銷如果符合相關人數和層級的標準,且存在騙取他人財物的行為,相關組織領導人員就會被認定為組織領導傳銷活動罪。
     
      下面就讓筆者帶大家來學一學什么是《刑法》層面的組織領導傳銷活動罪以及該罪名的構成要件。
     
      組織、領導傳銷活動罪,是指行為人以組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動的名義,要求參加者以繳納費用或購買商品等方式獲得加入資格,并按順序組成層級,直接或間接以發展人員的數量作為計酬或返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參與,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的行為。
     
      組織、領導傳銷活動罪是2009年《刑法修正案(七)》增設的罪名,在此之前司法實踐一般按非法經營罪來處理。結合《刑法》及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部發布的《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》等相關司法解釋,構成組織領導傳銷活動罪必須具備以下條件:
     
      1. 行為人是傳銷活動的組織者、領導者
     
      由于本罪的實行行為是組織、領導詐騙型傳銷活動的行為,故參與傳銷的行為不成立本罪。根據《刑法》第二百三十一條規定,除自然人外主體外,單位也可以構成組織、領導傳銷罪的主體。組織者,是指倡導、發起、策劃、指揮、招攬、引誘、脅迫、安排傳銷活動的人或單位。領導者,是指在傳銷活動中起統帥、決策、指揮、策劃作用的人或單位。組織者并不限于策劃、發起人,傳銷組織成立后積極加入,并在傳銷活動中起組織作用的,也可認定組織者。
     
      2. 行為人客觀上實施了組織、領導傳銷活動的行為
     
      客觀上來看,傳銷活動與《條例》中的規定類似,行為人需要同時滿足四項行為:(1)以推銷商品、提供服務為名義。實際上行為人可能并沒有向參與傳銷人員提供商品,或者商品質次價高,價格與價值嚴重不對等。(2)有繳納入門費的要求。(3)以拉人頭為手段。(4)參與傳銷人員在三十人以上且層級在三級以上。
     
      3. 行為者具有實施犯罪的主觀故意,且具有非法牟利的目的
     
      即行為人明知自己組織、領導傳銷活動被法律所禁止,但仍通過組織、領導傳銷活動,達到騙取錢財,牟取非法利益的目的。
     
      3  案例解析
     
      光從法條規定這么來看,大家對什么是組織、領導傳銷活動罪的感受可能還不是很直觀,尤其是隨著我們國家互聯網的高速發展,傳銷活動犯罪行為的樣態也在不斷進化,除了咱們大家印象里那種線下拉人頭的傳統傳銷活動,也發展到了通過網絡實施的更加隱蔽的網絡傳銷活動。目前,法院已對多起類似網絡傳銷案件進行過裁判。本期文章,筆者就挑出幾個典型案例,帶大家看看與網絡傳銷犯罪相關的裁判規則。
     
      1. 參加傳銷組織后,積極宣傳、推薦他人參加傳銷組織,發展下線網絡層級達到三層以上且發展傳銷參與人員30人以上,屬于對傳銷組織實施傳銷活動起到了擴大和關鍵作用,構成組織、領導傳銷活動罪。
     
      ——吳某組織、領導傳銷活動案【甘肅省張掖市甘州區人民法院(2021)甘0702刑初295號】
     
      在該案中,吳某通過手機微信好友發送的鏈接及二維碼注冊成為“TRX超級社區”網絡傳銷平臺會員后,通過口頭介紹,在微信、“火幣網”等網絡平臺發送“TRX超級社區”鏈接,推送二維碼等方式,宣傳注冊激活會獲得波場幣獎勵、發展下線會員獲取分紅獎勵,積極發展下線注冊會員以賺取TRX波場幣獲利。截止2019年5月平臺關閉,被告人吳某發展下級網絡7層,會員賬號635個,其在整個會員網絡中處于第13層。
     
      法院認為,吳某的行為系積極宣傳、推薦他人參加該傳銷組織,至案發時發展下線網絡層級達到三層以上,發展傳銷參與人員120人以上,情節嚴重,對“TRX超級社區”傳銷組織實施傳銷活動起到了擴大和關鍵作用,其行為已觸犯刑律,構成組織、領導傳銷活動罪。
     
      2.組織者要求參與者繳納高額入門會員費,同時利用網絡商城推銷價值與價格嚴重背離的商品,本質上屬于以銷售商品為形式掩蓋其發展下線人員、吸納會員入門費用非法獲利的主要目的。
     
      ——項某組織、領導傳銷活動案【浙江省象山縣人民法院(2021)浙0225刑初386號】
     
      在該案中,朗姿公司在微信端開發經營“朗姿青春日記網絡商城”,采取會員制銷售女性用品、化妝品、母嬰用品等產品,要求新加入者繳納396元至50000元不等的費用分別成為VIP、普通社區及豪華社區等級別會員,同時利用網絡商城推銷價值與價格嚴重背離的商品,以銷售商品為形式掩蓋其發展下線人員、吸納會員入門費用非法獲利的主要目的。此外,朗姿公司更以設立返利提成獎勵項目等方式手段,鼓勵、引誘會員繼續發展下線,以發展下線人數作為計酬返利依據,以新收取的入門費用作為非法獲利來源,逐步形成一個非法牟利目的明顯、會員層級關系清晰的“金字塔”網絡傳銷組織架構。
     
      法院通過判定經他人介紹加入朗姿公司會員,并發展下線會員4293名共10個層級,因此獲取朗姿公司積分返利共計110000余元的項某構成組織、領導傳銷活動罪,從而間接確認了朗姿公司的違法行為。
     
      傳銷之痛,縱使未經歷者,看到受害者越陷越深、血本無歸,也能感受一二,并且不禁哀其不幸、怒其不爭。而這一切的根源,都在于始作俑者突破法律和道德底線,不擇手段獲取不正當利益的違法行為。
     
      但正如人民日報評論所說,“法制社會,容不下違法鉆營的‘秘密’”,經營者只有守法經營,才能獲得真正、長久的收益,否則等待著的,只能信任的崩塌和法律的制裁。

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