- 學科類別：刑事訴訟法
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關鍵字：
詐騙罪；掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
第一部分：前言 2016 年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合出臺的《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第3條第5款規定：明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益，予以轉賬、套現、取現的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。實施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。實施上述行為，電信網絡詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但現有證據足以證明該犯罪行為確實存在的...
- 學科類別：刑事訴訟法
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關鍵字：
詐騙犯罪、非法吸收公眾存款罪
第一部分：前言 對于刑事律師來說，準確界定詐騙犯罪（詐騙罪、集資詐騙罪等）與非法吸收公眾存款罪的異同，可以有效指導辯護實踐工作，從而更有針對性地進行輕罪辯護。區分詐騙犯罪與非法吸收公眾存款罪的關鍵在于行為人是否具有非法占有的目的。在涉嫌集資詐騙罪的案件中，對非法占有目的的認定，應當圍繞融資項目真實性、資金去向、歸還能力等事實、證據進行綜合判斷。如果行為人將所吸收資金大部分用于生產經營活動，則不能認...
- 學科類別：刑事訴訟法
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關鍵字：
偽造公司印章罪；偽造國家機關證件罪；詐騙罪
第一部分：前言 在司法實踐中，偽造公司印章罪、偽造國家機關證件罪與詐騙罪之間通常是通過手段行為與目的行為的關系。當行為人偽造公司印章、國家機關證件是為了騙取他人財物這一目的行為而存在時，偽造行為與詐騙財物之間存在牽連關系，應以詐騙罪這一重罪論處。但偽造印章、國家機關證件的行為不能等同于詐騙罪中的虛構事實、隱瞞真相的行為，認定行為人是否具有詐騙罪中的虛構事實、隱瞞真相的行為還需從欺騙的內容、欺騙的程...
- 學科類別：刑事訴訟法
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關鍵字：
詐騙罪；職務侵占罪；輕罪辯護
第一部分：前言 職務侵占罪是指公司、企業或其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位的財物非法占為己有，數額較大的行為，該罪具有將本單位財物非法占為己有的直接故意及數額較大的客觀要求，其侵犯的是單位的財產整體所有權。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真實的方法，騙取公私財物的行為。 職務侵占罪與詐騙罪均系在非法占有目的支配下實施的侵犯財產類犯罪，二者區分的關鍵在于獲取財物的行為對象及犯罪...
- 學科類別：刑事訴訟法
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關鍵字：
詐騙罪；非法經營罪
第一部分：前言 在涉嫌炒期貨詐騙犯罪中，判斷行為人是否構成詐騙罪，關鍵不在于所謂的“被害人”是否遭受了損失，也不在于行為人是否存在角色扮演、喊單、曬盈利截圖、提供操作建議等行為，而在于行為人能否操控后臺、全盤控制輸贏，“被害人”的損失是否由于被告人操縱后臺而導致的。 行為人在未取得期貨經營的專門許可和資質的情況下，利用網絡搭建虛擬投資平臺，吸引客戶在平臺上開戶投資相關期貨交易，或者作為代理商未經有關...