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    肖文彬的個人空間

    博客

    保健品“詐騙”、養老詐騙案件中,老板、高管如何辯護?2022/6/27 14:47:06
    • 學科類別:刑法學
    • |
    • 關鍵字: 養老詐騙犯罪;辯護;保健品

    一、法定代表人如何辯護? 涉保健品“詐騙”案、養老詐騙案往往都是以公司的名義開展活動的,而公司往往離不開法定代表人。在司法實踐中,法定代表人通常分兩種,一種是掛名的法定代表人,只是公司注冊成立時使用他的身份資料,公司的經營管理、利益分成等等都與他無關,他也不了解公司是如何運作的。這種情形下,在辦案機關調查核實清楚之后,以無行為則無犯罪為由,往往不再追究掛名法定代表人的責任。在這種情形下,掛名的法定...

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    涉詐騙犯罪案件中詐騙數額的認定問題2022/6/21 13:37:03
    • 學科類別:刑法學
    • |
    • 關鍵字: 詐騙犯罪;詐騙數額認定;犯罪成立

    一、詐騙犯罪數額的證據規則 司法解釋對于認定犯罪數額要求以“實際騙取數額”計,在認定詐騙犯罪數額時,被害人申報投資和損失數額時,可能會提供虛報金額以期獲得更多補償:而被告人則盡量否認詐騙犯罪的數額以期減輕刑罰,二者最終往往無法完全相等。因此,在確定詐騙犯罪金額,不能直接根據言詞證據或者審計報告認定,而因將合法的審計報告作為證據之一,綜合全案證據,包括物證、書證等實務證據與言詞證據,考察審計報告認定...

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    從裁判理由看涉詐騙犯罪案件公司總經理為何只認定為從犯2022/6/9 8:30:52
    • 學科類別:刑法學
    • |
    • 關鍵字: 詐騙犯罪;從犯;公司總經理

    認定行為人構成詐騙犯罪的共同犯罪的基礎上,如何認定行為人是構成主犯還是構成從犯?一般來說,詐騙犯罪的共同犯罪中的主犯是指在犯罪過程中起主要作用的行為人,具體包括作為犯意發起者的公司設立者、主要獲益人的股東、組織領導公司運營的高管、積極參與詐騙行為的部門負責人等,而詐騙犯罪的共同犯罪中的從犯是指在犯罪過程中起次要、輔助作用的行為人,具體包括被雇傭進入公司、不是公司的主要獲利者或未參與分贓、未擔任公司...

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    談談涉開設賭場罪案件實體辯護思路2022/5/10 8:35:24
    • 學科類別:律師
    • |
    • 關鍵字: 開設賭場罪;網絡犯罪;無罪或輕罪辯護

    目錄 一、開設賭場罪的理論分析 二、涉開設賭場罪案件無罪辯護思路 (一)行為人未實施或無充分證據證明其實施開設賭場罪的客觀行為 (二)行為人不具有或無充分證據證明其具有開設賭場的主觀故意 (三)行為人情節顯著輕微,不構成犯罪 三、涉開設賭場罪案件輕罪辯護思路 (一)行為人構成賭博罪 (二)行為人構成幫信罪 (三)行為人在共同犯罪中是從犯 (四)行為人未達到情節嚴重的程度 (五)行為人具備其他從輕或減輕處罰的...

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    民間借貸型詐騙有可能構成合同詐騙罪2022/4/27 14:09:32
    • 學科類別:訴訟法學
    • |
    • 關鍵字: 訴訟辯護;民間借貸型詐騙

    導語:合同詐騙表現形式千變萬化,認定行為人是否具有非法占有目的是關鍵。非法占有目的的認定除了看行為人客觀行為之外,還要看其主觀心態。行為人明知其沒有實際履行合同能力,虛構事實,隱瞞真相,以部分履行合同等方法欺騙王某1給付借款,后抽逃、轉移資金,隱匿財產,主要用于歸還其他借款;其又以提供虛假財務報表和購銷合同簽訂銀行承兌匯票承兌協議、擔保合同等方式騙取擔保單位H公司、X公司的資金,并造成實際財產損失;...

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