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    曾杰的個人空間

    博客

    只要提供了刷臉轉賬服務,就定掩隱罪而非幫信罪?2022/6/13 16:32:31
    • 學科類別:刑法學
    • |
    • 關鍵字: 幫信罪;掩隱罪;司法解釋

    2022版《關于“斷卡”行動中有關法律適用問題的會議紀要》發布后,對于其第五條關于掩隱罪和幫信罪的區分問題,有人認為,如果僅僅是出租出售信用卡,就只是幫信罪,如果還提供了轉賬服務,就是掩隱罪。 這是一種非常錯誤的理解,是對罪名的構成要件的誤讀和理解不清。 2022年《關于“斷卡”行動中有關法律適用問題的會議紀要》發布,旨在對一些司法實踐中關于兩卡類犯罪案件的法律適用問題進一步釋明,但是,新的司法文件提出的新...

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    村鎮銀行不能取現的法律問題研究2022/5/23 15:48:05
    • 學科類別:銀行法
    • |
    • 關鍵字: 銀行;金融

    最近河南等地個別村鎮銀行取款難問題引發了諸多關注,該事件得到了銀保監會的回應,相關負責人介紹,據了解,這一事件不簡單是社會公眾和村鎮銀行間的交易問題,還涉及其他主體和其他復雜的交易結構。這幾家村鎮銀行的大股東河南新財富集團利用第三方平臺或通過資金掮客吸收公眾資金,涉嫌違法犯罪,目前公安機關正在偵查。 而該回復中的“非法吸收資金”,和非法吸收公眾存款,如果從法律定義來看,是有巨大區別的。通俗理解,存...

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    將金融犯罪所得虛擬貨幣變現,是否就一定構成自洗錢?2022/5/17 10:29:45
    • 學科類別:刑法學
    • |
    • 關鍵字: 虛擬貨幣;金融犯罪;“自洗錢”

    《刑法修正案(十一)》中,將“自洗錢”增加為洗錢犯罪情形中的一種,所謂自洗錢,是指行為人在自己實施相關上游犯罪后,對于犯罪所得及其產生的收益進行“自洗”,使犯罪所得變臟為凈的行為。“自洗錢”是相較于“他洗錢”而言的,此前的洗錢犯罪,都是“他洗錢”,即犯罪嫌疑人幫助他人進行洗錢行為,一般是專門洗錢團隊,比如跑分團隊,地下錢莊,都屬于典型的洗錢功能的團隊。 刑法修正案(十一)列舉了五種洗錢罪的行為模式...

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    將金融犯罪所得虛擬貨幣變現,是否就一定構成自洗錢?2022/5/17 10:13:32
    • 學科類別:刑法學
    • |
    • 關鍵字: 虛擬貨幣;

    《刑法修正案(十一)》中,將“自洗錢”增加為洗錢犯罪情形中的一種,所謂自洗錢,是指行為人在自己實施相關上游犯罪后,對于犯罪所得及其產生的收益進行“自洗”,使犯罪所得變臟為凈的行為。“自洗錢”是相較于“他洗錢”而言的,此前的洗錢犯罪,都是“他洗錢”,即犯罪嫌疑人幫助他人進行洗錢行為,一般是專門洗錢團隊,比如跑分團隊,地下錢莊,都屬于典型的洗錢功能的團隊。 刑法修正案(十一)列舉了五種洗錢罪的行為模式...

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    跑分平臺涉刑分析,罪名和模式2022/5/13 10:10:08
    • 學科類別:刑法學
    • |
    • 關鍵字: 跑分平臺;數字貨幣;USDT;非法經營罪

    跑分案件中相關人員的罪名如何區分? 前幾日公安部在談到洗錢犯罪的新情況時,重點提到了泰達幣。 傳統的洗錢犯罪,“從資金通道看,傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少,大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢,尤其是利用USDT(泰達幣)危害最為嚴重。” 與比特幣、萊特幣等常規數字貨幣價格波動不同,其以1:1的比例錨定美元,因此同時具有幣值穩定、分散交易、匿名性等特點。這也極易導致其成為洗錢的工具,跑分平臺利用之,可以...

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