- 學科類別：刑法學
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關鍵字：
套路貸；犯罪構成；詐騙罪
近期金律師在處理一起套路貸案件的二審辯護工作，一審判決認定當事人成立套路貸犯罪、構成詐騙罪。在撰寫《二審開庭審理申請書》的過程中，金律師再次對司法實務中認定套路貸犯罪，以及基于套路貸的定性，認定當事人構成詐騙罪的辦案邏輯提出質疑。 今天上午通過遠程視頻會見，與遠在四川某看守所的當事人進行了兩小時的會見溝通，這個案件尚在審查起訴階段，公安機關的《起訴意見書》中同樣認定當事人符合套路貸行為特征，構成詐...
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關鍵字：
砍頭息；套路貸；詐騙罪
近期《檢察日報》刊登了《有“砍頭息”的高利貸不一定是套路貸》一文，該文點明了民間借貸（包括高利貸）與具有詐騙性質的套路貸犯罪之間的區別，核心主旨是強調不能將砍頭息等同于套路貸，砍頭息要成立套路貸犯罪，必須還要結合其他明顯的惡意壘高債務、肆意認定違約等手段行為。雙方借款前約定清楚、心知肚明的砍頭息本身，也并非是司法解釋規定的惡意壘高債務的手段行為。 對于該意見，金律師在之前的多篇實務文章，以及案件的...
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關鍵字：
誘導；套路貸；詐騙罪
金律師上周參加了一起涉套路貸、詐騙罪案件的一審開庭，針對庭審中控辯雙方爭議的焦點，認為部分問題有必要以實務文章形式進行分析、探討。近期辦理的多起套路貸案件，由于每個案件的基本事實、借貸APP的操作流程大同小異，因此多個案件中辦案機關的指控邏輯都涉及一個相同的問題：借貸APP在廣告用語中“以利息低、下款快、無抵押、無擔保、額度高、免審核”等方式進行宣傳，吸引借款人點擊APP進行借款，辦案機關認為涉案人員通過...
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關鍵字：
詐騙罪；二審；有效辯護
前兩周接到山東某市中院的法官電話，告知經辦的王某某涉嫌詐騙罪一案二審已經出了判決，我一聽是判決，就問法官結果如何，法官說改判了，主犯變從犯，減輕處罰。 這個案件的辦理過程，不得不說的是承辦法官的敬業和責任心，金律師每次電話過去溝通案件進展，或是法院有新情況通知辯護人，都是法官本人電話聯系、協商，律師的辯護意見都能直接跟承辦人對接、反饋。這些看似細節性的小事，很多時候卻成為了影響整個案件最終處理結果...
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關鍵字：
掩飾隱瞞犯罪所得；詐騙罪；取保候審
本案是金律師2020年處理的一起與詐騙犯罪相關聯的掩飾隱瞞犯罪所得罪案件，河南省某市公安機關辦理一起詐騙犯罪案件的過程中，偵查發現當事人李某某與本案中的涉案人員存在資金和“卡”往來，遂進行立案偵查，一并被以掩飾隱瞞犯罪所得罪拘留的涉案人員有八人。 接受委托 2020年元旦，家屬找到金律師，因公安機關最先是通過電話告知家屬當事人被拘留的情況，家屬僅了解到本案和詐騙罪有關，家屬通過詢問，進一步了解當事人主要的涉...