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    金翰明的個人空間

    博客

    催收非法債務罪在涉套路貸案件中的適用2022/1/10 13:46:52
    • 學科類別:訴訟法學
    • |
    • 關鍵字: 套路貸;催收非法債務罪

    近期,金律師辦理了一起套路貸案件,一審判決認定當事人構成詐騙罪、尋釁滋事罪,我們二審階段介入案件辯護。關于套路貸案件是否構成詐騙罪的問題,金律師之前已經撰寫過大量的實務文章并結合親辦案例進行探討。當然,在司法實務中部分法院采納了我們的辯護意見,最終沒有認定套路貸犯罪,沒有認定詐騙罪;也有部分法院基于司法解釋的入罪邏輯,認定詐騙罪成立。我們在辦理此類案件的過程中,感受到每個套路貸案件既有案情的相同性...

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    有欺騙行為是否一定成立詐騙犯罪?2021/11/2 15:20:17
    • 學科類別:訴訟法學
    • |
    • 關鍵字: 詐騙犯罪;訴訟辯護

    近期,金律師接到了多起案件的咨詢,比較共同的一個話題,是一些已經被刑事立案偵查,或是尚未被刑事立案偵查,但是存在潛在刑事風險的當事人,對于自身行為如何準確定性的疑問。 這些問題出現的前提,是當事人在經濟、合同領域,實施了一定形式的欺騙手段,但是又同時有一些不構成犯罪的辯解理由。很多當事人了解到成立詐騙罪,要求具備欺騙手段和非法占有目的兩個方面,但是刑事領域是否構成犯罪的分析,又并非是數學上是否60分...

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    為什么說社保代繳行為不應定性為詐騙罪?2021/10/19 10:08:03
    • 學科類別:保險法
    • |
    • 關鍵字: 社保代繳;詐騙罪

    近期,金律師辦理了一起社保代繳涉詐騙罪案件,其基本事實是:A市甲公司從事人力資源相關業務,其前期為本公司員工參繳社保,在公司運營過程中,經與當地人社部門等多方溝通,其與B市多家企業簽訂代理協議,代理多家企業為其員工繳納社保,并從這些公司收取一定的服務費用。 在上述社保代理過程中,因社保參繳時需要提供勞動合同,以及企業員工發生工傷時,在工傷認定過程中,人社部分基于涉案公司提交的材料,將勞動關系認定在涉...

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    期貨、外匯案件中,平臺提供操作建議、夸大盈利不是成立詐騙罪的核心事實2021/9/29 13:32:01
    • 學科類別:信托、信貸法
    • |
    • 關鍵字: 期貨案件;詐騙罪

    對于期貨、外匯類案件,金律師一直強調成立詐騙罪的核心在于,涉案平臺是否涉嫌控制、操縱、修改行情數據,導致客戶入金后會必然虧損,或因為涉案平臺的操縱行情等相關行為,處于必然虧損的風險。 如果客戶入金后,即使涉案平臺為了盈利,存在某些不當操作,但是客戶是否會虧損,仍取決于市場行情的不確定因素之中,客戶虧損與否并非是由涉案平臺控制,此時就不應當認定成立詐騙罪。當然因為資質問題,可能會涉嫌非法經營罪。 期貨...

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    從刑事辯護的角度探討:如何認定、區分詐騙罪共犯與幫助信息網絡犯罪活動罪2021/9/18 10:01:56
    • 學科類別:訴訟法學;網絡法
    • |
    • 關鍵字: 詐騙罪共犯;幫助信息網絡犯罪活動罪;刑事辯護

    一、部分被控為詐騙罪共同犯罪案件,幫助信息網絡犯罪活動罪可作為罪輕辯護方向 對于電信網絡詐騙犯罪案件,在2015《刑法修正案(九)》增設幫助信息網絡犯罪活動罪之前,對于提供“互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等”幫助行為的,一般是按照詐騙罪共犯處理。 即對于提供互聯網領域技術支持或幫助行為的,辦案機關一般是將其和實施詐騙行為的主體經營公司一并認定成立詐騙罪(...

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