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      2. 金翰明的個人空間

        博客

        結合親辦案例談:不能以套路貸概念取代犯罪構成2021/7/7 16:16:06
        • 學科類別:刑法學
        • |
        • 關鍵字: 套路貸;犯罪構成;詐騙罪

        近期金律師在處理一起套路貸案件的二審辯護工作,一審判決認定當事人成立套路貸犯罪、構成詐騙罪。在撰寫《二審開庭審理申請書》的過程中,金律師再次對司法實務中認定套路貸犯罪,以及基于套路貸的定性,認定當事人構成詐騙罪的辦案邏輯提出質疑。 今天上午通過遠程視頻會見,與遠在四川某看守所的當事人進行了兩小時的會見溝通,這個案件尚在審查起訴階段,公安機關的《起訴意見書》中同樣認定當事人符合套路貸行為特征,構成詐...

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        不能將砍頭息等同于套路貸和詐騙罪2021/7/7 16:14:00
        • 學科類別:刑法學
        • |
        • 關鍵字: 砍頭息;套路貸;詐騙罪

        近期《檢察日報》刊登了《有“砍頭息”的高利貸不一定是套路貸》一文,該文點明了民間借貸(包括高利貸)與具有詐騙性質的套路貸犯罪之間的區別,核心主旨是強調不能將砍頭息等同于套路貸,砍頭息要成立套路貸犯罪,必須還要結合其他明顯的惡意壘高債務、肆意認定違約等手段行為。雙方借款前約定清楚、心知肚明的砍頭息本身,也并非是司法解釋規定的惡意壘高債務的手段行為。 對于該意見,金律師在之前的多篇實務文章,以及案件的...

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        借貸APP廣告用語涉嫌誘導借款,是否成立套路貸、詐騙罪?2021/7/7 16:12:56
        • 學科類別:刑法學
        • |
        • 關鍵字: 誘導;套路貸;詐騙罪

        金律師上周參加了一起涉套路貸、詐騙罪案件的一審開庭,針對庭審中控辯雙方爭議的焦點,認為部分問題有必要以實務文章形式進行分析、探討。近期辦理的多起套路貸案件,由于每個案件的基本事實、借貸APP的操作流程大同小異,因此多個案件中辦案機關的指控邏輯都涉及一個相同的問題:借貸APP在廣告用語中“以利息低、下款快、無抵押、無擔保、額度高、免審核”等方式進行宣傳,吸引借款人點擊APP進行借款,辦案機關認為涉案人員通過...

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        刑事案件二審不開庭審理也可爭取改判——詐騙罪案二審獲減輕處罰2021/7/7 16:10:44
        • 學科類別:刑法學
        • |
        • 關鍵字: 詐騙罪;二審;有效辯護

        前兩周接到山東某市中院的法官電話,告知經辦的王某某涉嫌詐騙罪一案二審已經出了判決,我一聽是判決,就問法官結果如何,法官說改判了,主犯變從犯,減輕處罰。 這個案件的辦理過程,不得不說的是承辦法官的敬業和責任心,金律師每次電話過去溝通案件進展,或是法院有新情況通知辯護人,都是法官本人電話聯系、協商,律師的辯護意見都能直接跟承辦人對接、反饋。這些看似細節性的小事,很多時候卻成為了影響整個案件最終處理結果...

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        辦案札記:掩飾隱瞞犯罪所得罪(詐騙罪關聯)30天內取保后無罪2021/7/7 16:09:19
        • 學科類別:刑法學
        • |
        • 關鍵字: 掩飾隱瞞犯罪所得;詐騙罪;取保候審

        本案是金律師2020年處理的一起與詐騙犯罪相關聯的掩飾隱瞞犯罪所得罪案件,河南省某市公安機關辦理一起詐騙犯罪案件的過程中,偵查發現當事人李某某與本案中的涉案人員存在資金和“卡”往來,遂進行立案偵查,一并被以掩飾隱瞞犯罪所得罪拘留的涉案人員有八人。 接受委托 2020年元旦,家屬找到金律師,因公安機關最先是通過電話告知家屬當事人被拘留的情況,家屬僅了解到本案和詐騙罪有關,家屬通過詢問,進一步了解當事人主要的涉...

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